Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Под подозрением каждый: паранойя латвийских банков достигла апогея
Neatkarīgā.Если клиент потеет или ведет себя беспокойно в банке, его самого и его сделку могут признать подозрительной. Специальный код для такого типа поведения клиентов – LNV – обозначает нервозность клиента.
Если во время волнения клиент оговаривается, его тип характеризуется как JUC, что значит, что клиент дает нереальные, непоследовательные и противоречивые объяснения сделок.На сайте КРФК опубликован список с признаками подозрительных сделок, но он настолько широк, что практически любая транзакция любого человека может классифицироваться как подозрительная.
В конце списка есть важное примечание: "Перечисление признаков подозрительных сделок не исчерпывающее, каждый может его дополнить, выделив новый признак в зависимости от.
Читать на lv.baltnews.comОб этом же в других СМИ
Имущество экс-генсека НАТО Расмуссена арестовали из-за латвийского банка eadaily.com / 4 года назад
Латвийские банки предоставили отсрочки по кредитам на сумму более миллиарда евро lv.sputniknews.ru / 4 года назад
Сведения о "подозрительных" клиентах латвийских банков будут передавать США lv.sputniknews.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.