Сомнения в отношении предоставленной Банком России платформы "Знай своего клиента" выразили представители банковской отрасли.Банки отметили, что сомнения возникают при рассмотрении ключевого принципа инициативы ЦБ.
Возникает конфликт интересов в самостоятельном делении регулятора на группы риска и наблюдении за антиотмывочной политикой. Так, организации заявляют, что они не могут выступать в роли судей, прокуратуры или МВД.
Следовательно, "карать клиентов без суда" нельзя. Таким образом, банки не должны закрывать счета клиентов и отказывать в возврате остатков средств.ЦБ в 2018 сообщил о планах сформировать единую платформу для оценки риска проведения сомнительных операций.
Читать на polit.info