12.03.2023 - 14:18 / minfin.com.ua

Платежная система «Финансовая Компания Лео» попала под санкции СНБО

В новые санкции СНБО также попало ООО «Финансовая Компания Лео», которое тесно связано с ликвидированным за обслуживание «теневых» азартных игр IBOX банком.

Об этом говорится в указе президента от 10 марта 2023 года, ЭП. Читайте «Минфина»: главные финансовые новости «Финансовая Компания Лео» специализируется на расчетах за онлайн игры и игровые продукты.Основательницей «Финансовая Компания Лео» является Алена Шевцова, которая также имела частую в уже ликвидированном IBOX банке.

Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.Одной из таких схем является мискодинг, когда код торговца установленный банком не соответствует настоящему виду деятельности бизнеса.

бизнес санкции президент банк ликвидация Украина

Читать на minfin.com.ua

Все новости от minfin.com.ua

Об этом же в других СМИ

НБУ аннулировал лицензию финансовой компании владельца Concorde Capital minfin.com.ua / 1 год назад

Три южноуральских предприятия попали под санкции Зеленского smartmoney.one / 1 год назад

Зеленский: Новые санкции СНБО — часть глобального давления на Россию (ВИДЕО) dsnews.ua / 1 год назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают