Тигран Гамбарян - главные новости

3 октября криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Документ прописывает порядок взаимодействия сторон для безопасного развития рынка виртуальных активов в стране.

Федеральный суд Нигерии отказал топ-менеджеру криптовалютной биржи Binance Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог. Об этом сообщают местные СМИ. По данным журналистов, судья Эмека Нвайт отказался выпустить под залог руководителя Binance из-за возможности побега. Он согласился с утверждением, что было бы глупо освобожд

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг высказался относительно затянувшегося противостояния платформы с властями Нигерии. Глава компании также призвал правоохранительные органы страны немедленно отпустить арестованного топ-менеджера Тиграна Гамбаряна. Конфликт Binance и правительства Нигерии По словам Тенга, в мае 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) включила криптоактивы в сферу своего влияния. Регулятор опубликовал правила, согласно которым работающие в стране биржи обязаны получить лицензию и соблюдать определенные требования. Однако в положе

Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи, после предъявления обвинений в неуплате налогов. По имеющейся информации, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и полиция Кении находятся на финальном этапе переговоров. Ожидается, что детали относительно процесса экстрадиции уладят в ближайшие дни. Надим Анджарвалла является региональным руководителем Binance по Восточной и Западной Африке. В ко

Нигерийский суд перенес слушание по делу криптобиржи Binance и ее топ-менеджеров Надима Анджарваллы и Тиграна Гамбаряна на 17 мая 2024 года. Об этом сообщают местные СМИ. По имеющимся данным, задержка судебного процесса связана с тем, что Федеральная налоговая служба (FIRS) не предъявила Binance официальных обвинений в уклонении от уплаты налогов. Ранее суд Нигерии признал Гамбаряна ответственным за якобы незаконную деятельность криптобиржи. Между тем, его адвокат

Спецслужбам Нигерии удалось выследить топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу, сбежавшего из-под стражи. Как сообщают местные СМИ, он находится в Кении. По имеющимся данным, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, а также Интерпол и полиция ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы для предъявления обвинений. Источник утверждает, что он может быть причастен к отмыванию денег на $35,4 млн. Напомни

В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. Топ-менеджер отказался признать себя виновным. Он заявил, что не несет ответственность за решения и деятельность компании. По словам Гамбаряна, лично он не нарушал правовые рамки Нигерии, а его задержание является незаконным. Власти отклонили аргументы находящегося под стражей топ-менеджера. Суд обратил внимание на то, что по законам Нигерии лицу, представляющему интересы фирмы, могут предъя

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении прав человека против властей Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно тексту сообщения, Гамбарян обвинил советника по национальной безопасности Нигерии (NSA) Нуху Рибаду и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении прав человека. В своем ходатайстве он потребовал признания того, что его задержание и конфискаци

Региональный руководитель биржи Binance по Восточной и Западной Африке Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи и, предварительно, покинул страну. Об этом сообщают местные СМИ. По данным прессы, Анджарвалла покинул гостевой дом в Абудже 22 марта 2024 года. Он, предварительно, воспользовался кенийским паспортом для того, чтобы сесть на международный авиарейс. При этом, как заявили источники СМИ в полиции, на момент задержания у него не было этих бумаг. В прессе выдвинули предположение, что паспорт был поддельным. Также местные СМИ заявили, что

13 марта 2024 года в Нигерии прошло слушание по делу Binance и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла. Суд постановил, что они останутся под стражей до следующего заседания, которое состоится 20 марта, сообщает WSJ. Напомним, сотрудников Binance удерживают в стране с конца февраля 2024 года. Гамбарян занимает должность главы отдела финансовых преступлений компании, а Анджарвалла — место регионального руководителя по Восточной и Западной Африке. По данным Wired, Гамбарян и Анджа

Власти Нигерии обратились к компании Binance с требованием предоставить подробную информацию о транзакциях пользователей за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты. Как утверждает источник, запрос нигерийский властей включает в себя информацию о 100 крупнейших пользователях Binance в стране. Также офис советника по национальной безопасности Нигерии просит биржу урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Напомним, власти страны рассматривают Binance как

С конца февраля 2024 года власти Нигерии удерживают в стране двух топ-менеджеров биржи Binance. Это Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, сообщает WSJ. Первый занимает должность главы отдела финансовых преступлений компании, второй — место регионального руководителя по Восточной и Западной Африке. По данным Wired, Гамбарян и Анджарвалла прилетели в Абуджу 25 февраля 2024 года. Их пригласили местные власти для того, чтобы о

Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований.

Binance стала первой в криптовалютной индустрии компанией, присоединившейся к некоммерческой организации NCFTA, деятельность которой направлена на выявление и нейтрализацию угроз киберпреступности. Об этом ForkLog сообщили представили биткоин-биржи.

Binance стала первой в криптовалютной индустрии компанией, присоединившейся к некоммерческой организации NCFTA, деятельность которой направлена на выявление и нейтрализацию угроз киберпреступности. Об этом ForkLog сообщили представили биткоин-биржи.

Криптовалютная биржа Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале сентября.

Глoбaльнaя биpжa кpиптoвaлют Binance oбъявилa o нaймe двуx бывшиx cпeциaльныx aгeнтoв Cлужбы внутpeнниx дoxoдoв CШA, кoтopыe вoзглaвят coбcтвeнную гpуппу пo paccлeдoвaниям.

Крупнейшая криптобиржа по объему торгов Binance нанимает бывший сотрудников Налоговой службы США (IRS) Тиграна Гамбаряна и Мэтью Прайса. 

Криптовалютная биржа Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале сентября.