Тигран Гамбарян - главные новости

03.10 / 11:25

отмывание денег Binance Binance подписала меморандум о взаимопонимании с надзорным органом Казахстана

3 октября криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Документ прописывает порядок взаимодействия сторон для безопасного развития рынка виртуальных активов в стране.

30.10 / 16:52

президент задержание крипто Дом и интерьер Binance Байден поблагодарил президента Нигерии за освобождение топ-менеджера Binance

Президент США Джо Байден выразил благодарность президенту Нигерии Боле Тинубу за содействие в освобождении топ-менеджера биржи Binance Тиграна Гамбаряна. Он пробыл под стражей восемь месяцев. В заявлении властей никак не прокомментировано отношение к длительному содержанию топ-менеджера Binance под стражей. Гамбарян был задержан в феврале 2024 года. Ему вменяли уклонение от уплаты налогов и пособничество в отмывании средств, однако оба обвинения в итоге сняли. Во время содерж

25.10 / 07:24

адвокат крипто CoinDesk Binance Прокурор Топ-менеджер Binance покинул Нигерию после восьми месяцев пребывания в тюрьме

Топ-менеджер криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян покинул Нигерию после пребывания в тюрьме в течение восьми месяцев. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на его адвоката. Напомним, Гамбаряна и Binance обвиняли в отмывании денег и валютных спекуляциях на сумму до $34,4 млн. Прокурор Комиссии по экономическим и финансовым прест

23.10 / 13:06

криминал адвокат крипто правительство Binance Правительство Нигерии сняло все обвинения с топ-менеджера Binance

Власти Нигерии сняли все обвинения в отмывании денег с топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает Premium Times со ссылкой на адвоката, представляющего Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). В заявлении отмечается, что слушания провели на два дня раньше запланированной даты, чтобы максимально избежать внимания общественности. Во время объявления о снятии обвинений адвокат EFCC заявил, что Гамбарян был лишь сотрудником компании Binance, за деят

19.09 / 09:13

криминал конференция крипто Binance CEO CEO Binance рассказал об усилиях компании по освобождению задержанного в Нигерии сотрудника

CEO биржи Binance Ричард Тенг заявил, что целевая группа компании «работает круглосуточном» над освобождением главы отдела финансовых преступлений Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает Cointelegraph. Гамбарян и его коллега, Надим Анджарвалла, были задержаны в Нигерии еще в конце февраля 2024 года. Последнему удалось бежать, тогда как Гамбаряна поместили под стражу. Руководство биржи, а также Госдеп США неоднократно призывали власти Нигерии освобо

14.09 / 02:52

СМИ закон общество адвокат Binance СМИ: Госдеп США неоднократно призывал власти Нигерии освободить топ-менеджера Binance

Госдепартамент США неоднократно призывали власти Нигерии освободить задержанного топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, между сторонами состоялось несколько переговоров. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен поднял этот вопрос еще в мае 2024 года, отметил источник. Другие дипломаты, включая американского посла призывали к освобождению Гамбаряна в частных бесах с руководством Нигерии. Это подтвердил советник президента Байо Онануга. По

03.09 / 16:54

закон семья самит адвокат Binance В сети появилось видео с задержанным в Нигерии топ-менеджером Binance

В сети опубликовали видео, на котором запечатлен задержанный в Нигерии глава отдела финансовых преступлений биржи Binance Тигран Гамбарян. На записи видно, что ему трудно ходить, а охрана отказывается помочь. Судя по материалам, на видео запечатлен момент, когда Гамбаряна доставили в суд. На записи видно, как он попытался взять своего охранника за руку, но тот сразу же отошел. После этого Гамбарян обратился к публике: Охранник при этом продолжает убежать его в том, что он может идти самостоятельно. Однако, судя по всему, Гамбаряну тяжело передвигаться. Он опирается на костыль

27.08 / 14:13

общество адвокат правительство CEO Binance призвал США вмешаться в дело Гамбаряна в Нигерии

Генеральный директор криптобиржи Binance Ричард Тенг публично обратился к властям США и международным правозащитным организациям с просьбой вмешаться в дело топ-менеджера компании Тиграна Гамбаряна. В заявлении от 27 августа 2024 года Тенг подчеркнул, что Гамбарян уже более шести месяцев находится под стражей в Нигерии, а его здоровье «стремительно ухудшается». Кто такой Ричард Тенг — человек, сменивший Чанпэна Чжао на посту главы Binance? 22.11.2023 7 мин 4306 читать По словам CEO Binance, топ-менеджер компании испытывает сильную боль и не может ходить:

19.08 / 18:19

СМИ общество законопроект крипто Binance СМИ: Нигерия представит закон о налогообложении криптоактивов в сентябре

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) планирует представить законопроект о регулировании сегмента цифровых активов в сентябре 2024 года, пишут местные СМИ. Журналисты утверждают, что исполнительный председатель FIRS Закх Адедеджи рассказал о намерениях ведомства на встрече с членами Комитета по финансам Национальной Ассамблеи Нигерии. По его словам, рынок криптоактивов нуждается в регулировании. Это позволит взимать с компаний из упомянутой отрасли плату за работу в стране и ока

12.08 / 14:56

закон семья адвокат крипто Binance Задержанному топ-менеджеру Binance отказали в доступе к адвокатам

Сотруднику криптовалютной биржи Binance Тиграну Гамбаряну, который находится под стражей в Нигерии, запретили доступ к адвокатам. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление семьи задержанного. Также родные Гамбаряна заявили, что его состояние ухудшается, а 16 июля 2024 года задержанного привезли в зал суда в инвалидном кресле, сейчас он прикован к кровати. Известно, что адвокатам сотрудника Binance запретили посещать его в тюрьме с 26 июля. Семья также заявила, что «тюрьма продолжает удержив

22.06 / 14:38

закон политика задержание крипто Binance Власти Нигерии опровергли слухи о плохих условиях содержания топ-менеджера Binance

Сотрудник биржи Binance Тигран Гамбарян, который находится под стражей в Нигерии, имеет полный доступ к медицинскому обслуживанию. Об этом заявил министр информации Мохаммед Идрис. Министр подчеркнул, что Гамбарян был задержан на законных основаниях. По его словам, он имеет полный доступ к необходимому медицинскому обслуживанию и консульским услугам. О тяжелом состоянии Гамбаряна заявили, в том числе, двое членов Палаты представителей Конгресса США. Они проведали топ-менеджера, после чего указали на то, что тот си

22.06 / 11:20

общество visa mastercard крипто Binance CMO Binance прокомментировала ситуацию в Нигерии и листинг TON

22 июня 2024 года стартовал третий день марафона Incrypted Online Marathon 2024, который проходит в рамках Ukrainian Blockchain Week. В событии, в том числе, приняла участие директор по маркетингу (CMO) биржи Binance Рэйчел Конлан. Про ситуацию в Нигерии Напомним, в конце февраля 2024 года местные власти задержали двух топ-менеджеров Binance — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла. Второму удалось сбежать. Гамбарян, в свою очередь, удерживается в тюрьме Куджа. Американские политики, которые проведали его, утверждают, что состояние здоровья мужчины вызывает беспок

21.06 / 13:40

криминал политика конгресс крипто Binance Американские политики посетили топ-менеджера Binance в тюрьме в Нигерии

Двое американских политиков посетили главу отдела финансовых преступлений биржи Binance Тиграна Гамбаряна в тюрьме Куджа в Нигерии. По их словам, он страдает от малярии и двусторонней пневмонии. О поездке заявил Член Палаты представителей Конгресса США Френч Хилл. К нему присоединилась его коллега Крисси Хулахан: Политики прилетели в Нигерию с рабочей миссией для обсуждения усилий в борьбе с терроризмом. Вместе с тем они нашли время на то, чтобы посетить Гамбаряна. Политик положительно оценил решение местных властей снять с него обвинения в уклонении от уплаты налогов

14.06 / 13:52

налоги закон крипто правительство Binance СМИ: власти Нигерии сняли обвинения в неуплате налогов с топ-менеджеров Binance

Федеральная служба внутренних доходов Нигерии (FIRS) согласилась снять обвинения в неуплате налогов с топ-менеджеров Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла, пишет CoinDesk. По имеющейся информации, регулятор пересмотрел дело таким образом, чтобы претензии касались непосредственно самой платформы. Как результат, обвинения с Гамбаряна и Арджавалла агентство сняло, и они больше не будут участвовать в судебных разбирательствах по этому вопросу. Однако топ-менеджеров Binance по-прежнему подозревают в причастности к отмыванию более $35 млн.

05.06 / 08:05

налоги президент политика Binance криптобиржа Группа политиков призвала Байдена вмешаться в дело Binance в Нигерии

4 июня 2024 года несколько американских политиков обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой вмешаться в дело Binance в Нигерии и содействовать возвращению домой сотрудника криптобиржи Тиграна Гамбаряна. Последний удерживается в стране более трех месяцев по обвинению в отмывании денег и уклонении в уплате налогов. В специальном письме, адресованном президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и посланнику президента по делам заложников Роджеру Д. Карстенсу, 12 американских политиков подчеркнули, что топ-менеджер Binance «неправомерно удерживается под стражей». По их словам, необходимо принять срочные меры, прежде чем ситуация ухуд

23.05 / 14:04

налоги закон крипто Binance Нигерийский суд перенес рассмотрение дела в отношении топ-менеджеров Binance

Нигерийский суд перенес рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов топ-менеджерами криптовалютной биржи Binance Тиграном Гамбаряном и Надимом Анджарваллом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова судьи Эмеки Нвайта. Новую дату назначили на 14 июня 2024 года, ранее рассмотрение дела должно было состояться 17 мая. Известно, что суд перенесли из-за того, что Гамбарян не явился в суд, причину его отсутствия не наз

18.05 / 14:59

СМИ закон журналист крипто Binance СМИ: суд Нигерии отказался освободить топ-менеджера Binance под залог

Федеральный суд Нигерии отказал топ-менеджеру криптовалютной биржи Binance Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог. Об этом сообщают местные СМИ. По данным журналистов, судья Эмека Нвайт отказался выпустить под залог руководителя Binance из-за возможности побега. Он согласился с утверждением, что было бы глупо освобожд

07.05 / 12:45

общество крипто правительство Binance CEO CEO Binance рассказал историю конфликта с властями Нигерии и призвал освободить топ-менеджера

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг высказался относительно затянувшегося противостояния платформы с властями Нигерии. Глава компании также призвал правоохранительные органы страны немедленно отпустить арестованного топ-менеджера Тиграна Гамбаряна. Конфликт Binance и правительства Нигерии По словам Тенга, в мае 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) включила криптоактивы в сферу своего влияния. Регулятор опубликовал правила, согласно которым работающие в стране биржи обязаны получить лицензию и соблюдать определенные требования. Однако в положе

22.04 / 13:03

налоги СМИ крипто Binance Полиция СМИ: власти Кении экстрадируют топ-менеджера Binance в Нигерию

Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи, после предъявления обвинений в неуплате налогов. По имеющейся информации, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и полиция Кении находятся на финальном этапе переговоров. Ожидается, что детали относительно процесса экстрадиции уладят в ближайшие дни. Надим Анджарвалла является региональным руководителем Binance по Восточной и Западной Африке. В ко

21.04 / 07:11

налоги СМИ закон Binance криптобиржа Слушание по делу Binance в Нигерии перенесли на 17 мая

Нигерийский суд перенес слушание по делу криптобиржи Binance и ее топ-менеджеров Надима Анджарваллы и Тиграна Гамбаряна на 17 мая 2024 года. Об этом сообщают местные СМИ. По имеющимся данным, задержка судебного процесса связана с тем, что Федеральная налоговая служба (FIRS) не предъявила Binance официальных обвинений в уклонении от уплаты налогов. Ранее суд Нигерии признал Гамбаряна ответственным за якобы незаконную деятельность криптобиржи. Между тем, его адвокат

15.04 / 10:25

СМИ спецслужбы экстрадиция крипто Binance СМИ: властям Нигерии удалось выследить сбежавшего топ-менеджера Binance в Кении

Спецслужбам Нигерии удалось выследить топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу, сбежавшего из-под стражи. Как сообщают местные СМИ, он находится в Кении. По имеющимся данным, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, а также Интерпол и полиция ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы для предъявления обвинений. Источник утверждает, что он может быть причастен к отмыванию денег на $35,4 млн. Напомни

08.04 / 18:48

СМИ закон общество крипто Binance СМИ: Суд в Нигерии признал топ-менеджера Binance ответственным за действия биржи

В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. Топ-менеджер отказался признать себя виновным. Он заявил, что не несет ответственность за решения и деятельность компании. По словам Гамбаряна, лично он не нарушал правовые рамки Нигерии, а его задержание является незаконным. Власти отклонили аргументы находящегося под стражей топ-менеджера. Суд обратил внимание на то, что по законам Нигерии лицу, представляющему интересы фирмы, могут предъя

29.03 / 10:14

СМИ закон общество загранпаспорт Binance СМИ: задержанный руководитель Binance подал в суд на правительство Нигерии

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении прав человека против властей Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно тексту сообщения, Гамбарян обвинил советника по национальной безопасности Нигерии (NSA) Нуху Рибаду и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении прав человека. В своем ходатайстве он потребовал признания того, что его задержание и конфискаци

25.03 / 10:22

налоги СМИ крипто Binance СМИ: один из задержанных в Нигерии топ-менеджеров Binance сбежал из-под стражи

Региональный руководитель биржи Binance по Восточной и Западной Африке Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи и, предварительно, покинул страну. Об этом сообщают местные СМИ. По данным прессы, Анджарвалла покинул гостевой дом в Абудже 22 марта 2024 года. Он, предварительно, воспользовался кенийским паспортом для того, чтобы сесть на международный авиарейс. При этом, как заявили источники СМИ в полиции, на момент задержания у него не было этих бумаг. В прессе выдвинули предположение, что паспорт был поддельным. Также местные СМИ заявили, что

14.03 / 08:45

закон wsj крипто Дом и интерьер Binance WSJ: задержанные в Нигерии топ-менеджеры Binance останутся под стражей до 20 марта

13 марта 2024 года в Нигерии прошло слушание по делу Binance и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла. Суд постановил, что они останутся под стражей до следующего заседания, которое состоится 20 марта, сообщает WSJ. Напомним, сотрудников Binance удерживают в стране с конца февраля 2024 года. Гамбарян занимает должность главы отдела финансовых преступлений компании, а Анджарвалла — место регионального руководителя по Восточной и Западной Африке. По данным Wired, Гамбарян и Анджа

13.03 / 10:37

СМИ общество валюта девальвация Binance СМИ: Нигерия потребовала от Binance историю транзакций за 6 месяцев

Власти Нигерии обратились к компании Binance с требованием предоставить подробную информацию о транзакциях пользователей за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты. Как утверждает источник, запрос нигерийский властей включает в себя информацию о 100 крупнейших пользователях Binance в стране. Также офис советника по национальной безопасности Нигерии просит биржу урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Напомним, власти страны рассматривают Binance как

12.03 / 09:18

СМИ криминал wsj крипто Binance Власти Нигерии задержали двух топ-менеджеров Binance

С конца февраля 2024 года власти Нигерии удерживают в стране двух топ-менеджеров биржи Binance. Это Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, сообщает WSJ. Первый занимает должность главы отдела финансовых преступлений компании, второй — место регионального руководителя по Восточной и Западной Африке. По данным Wired, Гамбарян и Анджарвалла прилетели в Абуджу 25 февраля 2024 года. Их пригласили местные власти для того, чтобы о

01.08 / 12:54

санкции Киберпреступность Binance В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур

Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований.

19.01 / 04:12

Киберпреступность Binance Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам

Binance стала первой в криптовалютной индустрии компанией, присоединившейся к некоммерческой организации NCFTA, деятельность которой направлена на выявление и нейтрализацию угроз киберпреступности. Об этом ForkLog сообщили представили биткоин-биржи.

18.01 / 16:06

общество расследование Binance Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам

01.10 / 11:31

Binance Биржи криптовалют Binance наняла экс-агента IRS, работавшего над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e

Криптовалютная биржа Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале сентября.

01.10 / 08:13

Binance B кoмaнду Binance вoшли бывшиe cпeцaгeнты пo кибepпpecтуплeниям

Глoбaльнaя биpжa кpиптoвaлют Binance oбъявилa o нaймe двуx бывшиx cпeциaльныx aгeнтoв Cлужбы внутpeнниx дoxoдoв CШA, кoтopыe вoзглaвят coбcтвeнную гpуппу пo paccлeдoвaниям.

30.09 / 19:37

расследование крипто Binance Binance наняла экс-агента IRS, работавшего над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e

30.09 / 20:23

расследование Binance криптобиржа Binance взяла на работу бывших сотрудников Налоговой службы США

Крупнейшая криптобиржа по объему торгов Binance нанимает бывший сотрудников Налоговой службы США (IRS) Тиграна Гамбаряна и Мэтью Прайса.