Павел Ливадный - главные новости
06.02 / 19:07
политика
Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Манохина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом сообщается на официальном Кремля.
20.11 / 13:18
бизнес
связь
политика
банк
Российским банкам рекомендовали лучше следить за потенциальными коррупционерами
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал о рекомендации FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) банкам проводить более тщательную проверку на предмет связи компаний с «политически значимыми лицами», сообщает «КоммерсантЪ».
19.11 / 14:23
конференция
общество
политика
банк
FATF назвала подход ЦБ в борьбе с отмыванием денег излишне либеральным - Росфинмониторинг
FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) оценила подход Банка России по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в рамках банковского надзора как «излишне либеральный». Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».
14.06 / 11:14
Банки начали придумали новые причины блокировки счетов клиентов
Банки России начали использовать новый предлог для блокировки счетов и депозитов клиентов. Так, финансовые организации все чаще запрашивают у них данные о том, на что будут потрачены снятые средства, и каким образом они были заработаны.
13.06 / 11:30
Сбербанк
банк
СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки счетов
По их словам, кредитные организации теперь спрашивают, на что клиенты тратят снятые со счёта деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. При этом за непредоставление информации они грозят заблокировать счёт или вклад.
13.06 / 10:42
Банки заблокируют счета россиян под новым предлогом
Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег
13.06 / 03:14
банки
блокировка
вклады
клиенты
Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов
Как рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений, за непредоставление сведений банки грозят заблокировать счёт или вклад клиента.
