/ nv.ua
Пару слов о проверке. Что такое финмониторинг и как он работает
Что такое финмониторинг и как он работает (Фото: depositphotos) НБУ обязывает банки и небанковские учреждения проводить финансовый мониторинг, т.
е. проверять финансовые операции, которые проводят их клиенты. Бизнес выполняет все требования, но старается оцифровать такие услуги, чтобы они занимали меньше времени и стали более удобными.
Например, клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут сэкономить время и пройти верификацию, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка, или предоставить документы для идентификации и верификации в электронном виде через приложение «Дія».Представьте, что физическому лицу или предпринимателю пришел перевод на сумму 400 тыс.
Читать на nv.uaОб этом же в других СМИ
Елизавета Туктамышева: Пару слов о чемпионате России – не хочется искать причины или оправдания sovsport.ru / 3 года назад
В Нотр-Дам-де-Пари прошел первый после пожара концерт ren.tv / 3 года назад
Пара Александр Энберт — Ольга Кузьмина выиграла «Ледниковый период» news.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.