Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке.
Поэтому принятый закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.
Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы. Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные.
Читать на news.ru