Пандемия меняет не только структуру экономики и формат работы с клиентами. Меняется и теневой сектор – операции по выводу денег, обналичиванию и прочие сомнительные активности, с которыми борются регуляторы и правоохранители по всему миру, но никак не поборют.
Введение ограничений, заморозка ряда отраслей и другие последствия пандемии сказались как на объемах, так и на видах обналички и отмывания.
Есть прогресс и в борьбе со специализированными банковскими площадками – ландроматами: крупнейшие из них уже уничтожены. По оценкам ЦБ, объем сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 г.
Читать на vedomosti.ru