/ pnp.ru
Отмывание теневых доходов может стать неподъемной задачей
Предпринимателям, чья добропорядочность не вызывает сомнений у ЦБ, предлагается присваивать низкий уровень риска, который означает, что на финансовом рынке им можно делать все, что позволяет закон.
А вот сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства организациям и тем, что находится на грани, присвоят средний и высокий уровень угрозы соответственно, на основании чего им может быть запрещено открывать банковские счета и проводить операции.Это станет возможно благодаря созданию на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента».
В Госдуме сообщили, что первое чтение соответствующего законопроекта, разработанного депутатами и сенаторами, запланировано на март, а принятие самого
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Задержана банда теневых банкиров, заработавшая свыше 1 млрд рублей ren.tv / 3 года назад
Группа банкиров заработала на "отмывании" доходов миллиард рублей rg.ru / 3 года назад
10 почвопокровных теневых растений, которые можно посадить под деревьями и кустарниками вместо газона skuke.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.