19.07.2023 - 05:26 / nv.ua

Отмывали миллиарды. В Киеве банк сотрудничал с нелегальным казино

Банкнота номиналом 1000 грн (иллюстративное фото) (Фото:NBU / Flickr) Киевский банк помогал теневому онлайн-казино легализовать почти 5 миллиардов гривен за год после полномасштабного вторжения России.Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Бюро по экономической безопасности.Следствие сообщает, что к организации такого «бизнеса» причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.«Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов», — объясняют в СБУ.

казино банк онлайн-казино Россия Украина Киев

Читать на nv.ua

Все новости от nv.ua

Об этом же в других СМИ

Сенс банк не будут продавать до конца войны - документ НБУ apostrophe.ua / 11 месяцев назад

Сенс банк – могут ли акционеры вернуть национализированное финучреждение apostrophe.ua / 11 месяцев назад

Сенс банк национализировали - есть ли угроза для вкладчиков apostrophe.ua / 11 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают