Банк "Конкорд" два года подряд получал предупреждения от НБУ о нарушениях в сфере отмывания нелегальных доходов: получал сначала штраф и предостережение, а теперь — отмену лицензии.
НБУ отозвал лицензию у коммерческого банка "Конкорд" и принял решение о ликвидации банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Причина принятого решения НБУ — систематические нарушения банком украинского законодательства, о чем свидетельствует в частности штраф в размере 60,4 млн грн, назначенный банку Нацбанком в июле 2022 года (тогда банк обвинили в нарушении требований в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками и в ненадлежащем исполнении обязанности осуществлять изучение клиентов).
Читать на focus.ua