Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ[12]. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Отмывал деньги Путина и ФСБ. Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором
Danske Bank придется заплатить $413 млн для урегулирования претензий со стороны американского регулятора (Фото:Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters) Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.«Danske Bank, покупая эстонский бизнес в 2007 году, знал или должен был знать, что значительная часть его клиентов была вовлечена в сделки, которые, с высокой вероятностью, могли быть связаны с отмыванием денег, и что его внутренние процедуры управления рисками были недостаточными для предотвращения подобной активности», — говорится в заявлении SEC.Для урегулирования претензий SEC банку придется выплатить $413 млн.По данным SEC, в период с 2009 по 2016 год клиенты с высоким уровнем риска, не являвшиеся гражданами Эстонии, использовали сервисы Danske Bank для проведения подозрительных транзакций на миллиарды долларов через США и другие страны.
Эти клиенты обеспечивали 99% прибылей эстонского подразделения Danske Bank.Датский банк знал об этих транзакциях, однако делал ложные заявления в публичной отчетности и скрывал информацию, утверждая, что соблюдает все регулятивные требования, говорится в заявлении американского регулятора.В общей сложности Danske Bank выплатит более $2 млрд для урегулирования претензий американских и датских властей.Как сообщалось, по данным Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) члены семьи Владимира Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.Теги: Банки Дания Эстония Отмывание денег SEC (Комиссия по ценным бумагам США).
Читать на biz.nv.ua
