Отмыл более 500 млн грн: за экс-нардепа Макеенко взялась СБУ, кадры обысков
сообщили в СБУ и ГБР. Речь идет о Владимире Макеенко.Правоохранительные органы проверяют возможную причастность экс-нардепа к процессу легализации прибыли, полученной незаконным путем, на общую сумму более полумиллиарда гривен.
Кроме того, СБУ проверяет информацию об уклонении фигуранта от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 миллионов гривен.Следственные действия осуществляются в помещениях руководителей компаний, контролировавшихся Макеенко, в том числе зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.
По данным расследования, именно через эти коммерческие структуры могли проходить процессы легализации финансов, полученных неофициально.Продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.
Читать на politeka.net
