В России вступили в силу новые правила по контролю за операциями с наличными. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать снятие или зачисление на сумму более 600 тысяч рублей.
С 10 января 2021 года вступили в силу новые правила по контролю за совершаемыми денежными операциями. Они относятся к поправке в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одно из изменений затрагивает операции с наличными, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Росфинмониторингом отныне будет отслеживаться снятие данной суммы и выше как в банкомате, так и в кассе банка или при зачисление ее на счет.
Читать на privet-rostov.ru