Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд

Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн.

Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность. Эксперты отметили, что за всю техническую часть мошеннического проекта, включая платежный шлюз и сайты, отвечала компания Vexel. «Финико» использовала адреса своего технического партнера и принадлежащие лично Марату Сабирову, которого в отчете называют «крипто-казначеем» всей пирамиды.

Аналитики считают, что нашли «более 99,5% всех BTC-адресов компании Finiko/Vexel», их число достигло 797 924. Стоимость криптовалюты фиксировалась в момент входящей транзакции — показатель сильно варьируется.