08.10.2021 - 13:29 / pravo.ru

От европейской «дочки» ВТБ потребовали усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейской «дочки» ВТБ внедрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Интерфакс».Требование вступило в силу с 1 октября и должно быть выполнено в течение установленного периода времени.BaFin также назначил в банк специального уполномоченного для контроля за выполнением приказа.«Никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил.

Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», —

ВТБ банк финансирование Германия

Читать на pravo.ru

Все новости от pravo.ru

Об этом же в других СМИ

Европейские лидеры не собираются оплачивать вступление Украины в ЕС news-front.info / 2 года назад

Финрегулятор ФРГ потребовал от VTB Bank (Europe) принять меры по борьбе с отмыванием денег finanz.ru / 2 года назад

Регулятор Германии потребовал от "дочки" ВТБ усилить меры по борьбе с отмыванием interfax.ru / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают