Организации финансового рынка могут начать штрафовать за непредставление информации о клиенте, выгодоприобретателе или лицах, прямо или косвенно их контролирующих.
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.Так, нарушение срока направления организацией информации о своих клиентах предлагают наказывать взысканием штрафа в размере 300 тысяч рублей.За представление организацией неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут установить штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.
При этом за умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф составит 100 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.Вместе с тем
Читать на pnp.ru