Украинцы снова стали массово жаловаться на блокирования карт финансовыми учреждениями, о чем пишет OBOZ. Так, банки снова стали замораживать счета после того, как посчитали, что перевод был подозрительным.
Это происходит в том случае, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время сами финансовые учреждения стали штрафовать за то, что они не тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.
Итак, блокируют карточки и переводы украинцев из-за нарушения правил финансового мониторинга. Даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как "рискованную".
Читать на ukrainianwall.com