Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир».
Об этом РБК рассказал представитель Росфинмониторинга (РФМ). Сейчас эти данные финразведка запрашивает у банков.Представитель Росфинмониторинга пояснил РБК, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с ведомством, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.
При этом РФМ администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения.
Читать на habr.com
