Политики смогут без проблем проводить банковские операции Национальный банк предоставил банкам возможность использовать риск-ориентированный подход при проведении финансового мониторинга операций клиентов, которые являются политически значимыми лицам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, вступившим в силу 17 июня, были внесены соответствующие изменения.
В соответствии с этими изменениями банки должны прекратить использование формального подхода к определению уровня риска, связанного с политически значимыми лицами.
Читать на ukrainianwall.com