Украинцы все чаще жалуются на блокирование банками переводов и счетов. В скором времени все крупные расходы будут подлежать проверки по новым правилам: граждане должны будут доказывать происхождение денег и то, что они были заработаны легально.
Ведь платить налоги должны все украинцы, что пытается до всех донести государство. Таким образом, банки будут проверять все транзакции своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовывал заработанное в тени.
Стоит отметить, что если финансовому учреждению удастся выявить схему отмывания денег или они выяснят, что с их помощью клиент пытался совершить преступную сделку, то банк обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.
Читать на w-n.com.ua