Один из крупнейших американских брокеров начал «зачистку» клиентов из России
Под удар попали как физические, так и юридические лица, в том числе одна из крупных финансовых групп, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.Зачистку российской базы клиентов IB начала после того, как претензии к ней возникли у американских регуляторов.Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Служба регулирования финансовых услуг (RINRA) — оштрафовали компанию на 38 млн долларов, обнаружив «пробелы» в противодействии отмыванию денег.В рамках программы по борьбе с отмыванием средств (AML) проводится due diligence новых и существующих счетов, пояснили в пресс-службе IB, добавив, что компания «принимают во внимание ряд факторов, включая риски, связанные с местоположением
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Америка против России: зачем американские ядерные бомбардировщики мчатся в сторону России? (TNI) geo-politica.info / 3 года назад
Американские бомбардировщики у северо-восточных границ России anna-news.info / 3 года назад
Главком ВКС: американские бомбардировщики учились наносить удары по России vesti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.