OCCRP опубликовал расследование по утечке данных из швейцарского банка. Журналисты нашли активы семей Токаева и Назарбаева
OCCRP сообщает, что данные, на которых основано расследование, больше года назад анонимный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Он объяснял свой поступок тем, что считает «аморальными» швейцарские законы о банковской секретности, а с их помощью банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов. «Я понимаю, что наличие офшорного счета в швейцарском банке необязательно свидетельствует об уклонении от уплаты налогов или других финансовых преступлениях <...> Однако высока вероятность, что значительная часть этих счетов открыта с единственной целью — скрыть богатство их владельцев», — приводят журналисты слова источника.
Авторы расследования утверждают, что для проверки данных несколько месяцев общались с экспертами и сверяли информацию с другими источниками, включая документы компаний, официальные финансовые бюллетени, судебные архивы и уголовные дела.
Читать на tvrain.ru
