Служба безопасности Украины.По данным следствия, к деятельности конвертцентра были причастны фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные ведомости в реестр налоговых накладных.
Они проводили бестоварные операции, осуществляя налоговую "скрутку" и это приводило к убыткам для госбюджета в особо крупных размерах.Во время обысков в офисах, по местам проживания фигурантов, в автомобилях и в банках правоохранители обнаружили неучтенные 7 миллионов гривен.
Изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и прочие документы.
Читать на rbc.ua