ТБИЛИСИ, 23 июл — . По обвинению в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег, принадлежащих гражданину Швеции, задержаны трое граждан Грузии, сообщает Генеральная прокуратура страны.Следствие установило, что с целью завладения деньгами иностранца обманным путем, один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент, и открыл на имя этой компании банковский счет в Чехии.Обвиняемые при помощи сообщников связались по телефону с гражданином Швеции, обещав ему вернуть акции, которые тот потерял в прошлом.
Они обманом вынудили жертву переслать на банковский счет поддельной компании в Чехии 73 тысячи евро.Чтобы легализовать выручку, мошенники перечислили часть денег на свои счета в Грузии.
Читать на sputnik-georgia.ru