Обновленный Банковский кодекс повысит эффективность предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский кодекс предлагается дополнить новой статьей, определяющей права Нацбанка в области контроля за деятельностью банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в части соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.Об этом рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко в статье, опубликованной в свежем номере журнала "Банкаўскі веснік", сообщает БЕЛТА.Данная новация направлена на выполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). "Так, отчетом взаимной оценки соответствия национальной системы предотвращения легализации преступных доходов требованиям ФАТФ, утвержденным в ноябре 2019 года, в качестве недостатка зафиксировано отсутствие в Банковском кодексе прямого указания на применение мер надзорного реагирования за нарушения в данной сфере.Кроме того, расширяется перечень случаев, когда Нацбанк вправе применить к банку меру воздействия в виде ограничения лицензионных полномочий на занятие банковской деятельностью.