Обналичившим более 2 млрд рублей пензенцам вынесли приговор
В Пензе по обвинению в организации незаконной банковской деятельности перед судом предстал 21 человек: 11 мужчин и 10 женщин - в возрасте от 31 года до 55 лет.
Согласно материалам дела, с 2009 по 2015 год они незаконно обналичивали средства заинтересованных лиц. Для этого злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм.
На их расчетные счета по фиктивным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом суммы комиссионного вознаграждения. «За время преступной деятельности злоумышленниками привлечены денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей.
Читать на penzainform.ruОб этом же в других СМИ
Саратовскому АО «Трасса» достался очередной дорожный контракт на 200 миллионов рублей nversia.ru / 2 года назад
Исследователи назвали вакансии в регионах РФ с зарплатой свыше 100 тысяч рублей smartmoney.one / 2 года назад
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в регионах volg.mk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.