Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании 172 млн рублей утвердила прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга.Как говорится в сообщении ведомства, двое петербуржцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).Следствие полагает, что деньги переводились по фиктивным сделкам в 2015 году.
С этой целью обвиняемые петербуржцы якобы предварительно создали юридические лица и открыли расчетные счета в банках.Впоследствии денежные средства обналичивались, утверждают следственные органы.
Читать на abnews.ru