Новый скандал: должностные лица Укрэксимбанка содействовали отмыванию преступных денег
Служебное расследование было инициировано Председателем правления Банка Евгением Мецгером, впоследствии уволенным в связи со скандалом с журналистами программы «Схеми», на основании информации предоставленной подразделением безопасности Банка, сообщает "Телеграф".Служебное расследование проводилось службой безопасности, руководителя которой Игоря Тельбизова также уволили в связи со скандалом с нападением на журналистов программы «Схеми».
Расследование началось 25 августа 2021 года. В соответствии с внутренними нормативными документами Банка служебное расследование длиться один месяц с возможностью продления на неопределенный срок.Служебное расследование проводилось на протяжении трех месяцев (с 25 августа по 25 ноября 2021 года) по факту содействия в проведении клиентами банка рисковых операций руководителем подразделения комплаенс-контроля Дмитрием Бакуменко .
В 25 ноября 2021 г. служебное расследование было закончено, составлен соответствующий акт и направлен на подпись и.о. Председателя правления Сергею Ермакову.
Читать на rupor.info
