/ pravo.ru
Новые «антиотмывочные» правила: что нужно знать
До 10 января 2021 года «антиотмывочный» закон не действовал для организаций, чья деятельность была связана с наличными денежными средствами.
Благодаря этой норме некоторые юрлица (например, те, что занимаются розничной торговлей), могли пополнять банковский счет крупными суммами наличных или снимать их и не попадать под контроль 115-го ФЗ.
Операции подобных компаний дороже 600 000 руб. проверялись только в случаях, когда они не были обусловлены характером их деятельности.
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
Новый регламент для фотографий на паспорт: что нужно знать ren.tv / 3 года назад
Все тайное станет явным: НБУ утвердил новые требования к банковским договорам – что нужно знать akcenty.com.ua / 3 года назад
Вступили в силу новые правила для авиапутешествий в США: что нужно знать украинцам rbc.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.