Новосибирец организовал незаконную банковскую деятельность и вывел за рубеж 5 млн рублей
Как сообщили в УФСБ России по Новосибирской области, в регионе пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, который организовывал схему по сбору денежных средств, незаконному выводу их за рубеж, а также обналичиванию.
Установлено, что получивший российское гражданство иностранец 1979 года рождения собирал с предпринимателей крупного торгового комплекса деньги и выводил их за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления.
Данные действия нарушали законодательство «О валютном регулировании и валютном контроле». «Указанная схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты с оказания услуг.
Читать на novos.mk.ru
