Новое в части обязательного контроля операций с деньгами и имуществом: закон подписан

Повышаются лимиты по суммам, установленные для обязательного "антиотмывочного" контроля. Вместе с тем, вводится право Росфинмониторинга назначать новые - не предусмотренные законом - виды операций для такого контроля.Росфинмониторинг пока что контролирует операции оплаты по сделкам с недвижимостью на суммы от 3 млн рублей (или эквивалент в валюте).Этот предел повышается до 5 млн рублей.

Такие изменения вносятся в "антиотмывочный" закон федеральным законом от 14.07.2022 № 331-ФЗ, который сегодня подписан президентом страны.При этом вводится обязанность делиться сведениями с РФМ для организаций, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости.Причем, не только непосредственно о сделках, но и о некоторых случаях зачисления и перевода денег.Новым законом также устанавливается право Росфинмониторинга, в том числе, по согласованию с ЦБ, устанавливать дополнительные виды подконтрольных операций, суммовые критерии для их контроля, а также сроки и порядок, согласно которым соответствующие финансовые структуры будут передавать информацию о таких операциях в РФМ.И, наконец, главная новация – повышение "базового" лимита для контролируемых операций как граждан, так и организаций.В настоящее время Росфинмониторинг обязан проверять ряд операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).