Нижегородская таможня возбудила уголовное дело в отношении 51-летней нижегородки, подозреваемой в выводе за рубеж валюты с расчетных счетов восьми подконтрольных ей фирм.
Таможня сообщает, что подозреваемая с 1 декабря 2018 года по 2 марта 2020 года перевела 967 684,77 евро (около 65 млн рублей) на счета нерезидентов в Голландии якобы для поставки цветов.
Переводы проводились по подложным документам. Однако, таможенники установили, что все транзакции шли с одного стационарного IP–адреса, принадлежащего одной из подконтрольных подозреваемой фирм.
Читать на nn.mk.ru