Нидерланды начнут расследование против гендиректора UBS
В среду, 9 декабря, Апелляционный суд Гааги постановил, что нидерландская прокуратура должна начать расследование по подозрению в причастности к отмыванию денег в отношении недавно назначенного генерального директора швейцарского банка UBS Ральфа Хамерса.
Ранее господин Хамерс возглавлял нидерландский банк ING — расследование связано именно с этим периодом его карьеры. В 2018 году ING договорился с властями Нидерландов о выплате €775 млн за прекращение дела об отмывании денег.
Прокуратура изучала роль ING в ситуации вокруг компании Vimpelcom и ее узбекского бизнеса в период с 2010 по 2016 год, банк подозревали в том, что он не сообщал или сообщал несвоевременно о сомнительных и необычных трансакциях, связанных с этим делом.
Читать на kommersant.ruОб этом же в других СМИ
ЕСПЧ рассмотрит дело Украины и Нидерландов против РФ в 2021 году – Минюст news.bigmir.net / 3 года назад
Нидерланды начнут массовую вакцинацию от коронавируса с 8 января nv.ua / 3 года назад
Нидерланды начнут требовать отрицательный тест на COVID-19 перед въездом news.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.