Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Незаконная «обналичка» через исполнительные листы за 9 месяцев почти удвоилась - ЦБ РФ
Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь - сентябрь 2020 года вырос почти в два раза.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». «Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов.
Одна из них …> - это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ сообщил о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы gazeta.ru / 3 года назад
ЦБ выявил двукратный рост обналичивания через исполнительные листы runews24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.