«Неприкасаемого» банкира допросят по делу Захарченко
Бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который обвиняется в участии в преступном сообществе, занимавшимся выводом средств за рубеж по «молдавской схеме», допросят и в рамках дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По их данным, Кузьмин много лет являлся членом команды банкира Ивана Станкевича, который давно связан с совладельцами группы компаний «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым.
Именно Станкевич давал распоряжения о выдаче взяток полковнику Захарченко, а за обналичивание средств отвечал Кузьмин. Кроме того, последний активно работал с крупными столичными рынками — главными источниками «теневой» наличности.Материалы по теме00:02 — 5 февраля 2017Вывод сделанСамые необычные способы отмывания и перемещения капиталов 15:50 — 17 маяУ арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейЭто рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко«Не исключено, что расследование о "молдавском канале" будет соединено с расследованием о судьбе миллиардов РЖД, получаемых "1520".
Читать на lenta.ru
