Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег

Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной проверке клиентов и требованиям анализа рисков в соответствии с законодательством Германии о борьбе с отмыванием денег.В заявлении Goldman Sachs говорится, что приказ BaFin последовал за аудитом, проведенным BaFin в 2020 году. “Требуемая реализация уже выполняется”, - говорится в сообщении банка.Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Goldman Sachs не полностью соблюдает немецкие стандарты «знай своего клиента» при переводе британских клиентов в.