Фигурантами дела о нелегальной банковской деятельности проходят восемь человек: организатор и семь его соучастников. Схема работы нелегальных банкиров была проста: они регистрировали фирмы-однодневки, через которые «отмывали» деньги.
Все фирмы были зарегистрированы на подставные лица. - Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей, - об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.
В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело, им вменяют «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования было проведено 20 обысков.
Читать на privet-rostov.ru