Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег
Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций.
Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Чтобы упорядочить эти вопросы, 11 октября 2023 проект сети защиты национальных интересов "АНТС" "Восстанавливаем Украину вместе", финансируемый ЕС, и Государственная служба финансового мониторинга провели круглый стол, на котором было представлено исследование "Разработка комплексной и эффективной программы обучения специалистов в сфере AML/CFT на основе руководящих документов FATF и системы сертификации для частного, государственного сектора и санкционной части".
Читать на dsnews.ua
