НБУ затребовал от банков глобальный отчет по финмониторингу со всеми секретными данными

Национальный банк затребовал от банковской системы предоставить до 1 марта 2024 года детальные отчеты по внедрению и развитию финансового мониторинга в своих структурах.Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Об этом говорится в письме регулятора № 25−0007/87559, в котором ссылается на положения Европейского банковского органа по организации процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Из запроса Нацбанк понятно, что он хочет понять, как банкиры на практике внедряют его требования по финансовому мониторингу (базовые изложены в постановлении НБУ № 65 2020 года) и какие собственные подходы/механизмы внедряют.

Это внутренние секретные наработки финансистов. В письме № 25−0007/87559 регулятор затребовал отчитаться по трем направлениям: • Внутренние документы банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, действующие по состоянию на 31.12.2023, а также действующие на дату предоставления банком ответа на это письмо: политику, правила, программы, методики, другие документы, разработанные и утвержденные банком целью надлежащего выполнения функций субъекта первичного финансового мониторинга (порядки, техкарты, регламенты и т.