законодательство банк
/ 368.media

НБУ утвердил новый порядок мер воздействия на финансовые небанковские учреждения

Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение о применении мер воздействия на небанковские финансовые учреждения за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Об этом говорится в постановление №106, вступившем в силу 30 июля.Документ расширяет виды мер воздействия на учреждения, а именно: письменное предупреждение; заключение Нацбанком письменного соглашения с учреждением, согласно которому учреждение обязуется уплатить определенное денежное обязательство и принять меры для устранения и/или недопущения в дальнейшем нарушений требований законодательства по вопросам финмониторинга, повысить эффективность системы управления рисками и т.п.

Читать на 368.media
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA