НБУ утвердил 6 дополнительных критериев рисковых валютных операций
Национальный банк потребовал от банков усилить валютный контроль за экспортно-импортными операциями клиентов, когда речь идет о предоплатах.
А именно: регулятор расширил список своих индикаторов для анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, содержащихся в постановлении № 8 от 2 января 2019 года.Для этого Нацбанк № 160, которым расширил 8-й индикатор для проверки документов по валютным операциям компании — расписал по каким признакам нужно определять внешнеэкономические контракты, нуждающиеся в усиленной проверке банков.Теперь в нем говорится, что валютные предоплаты, будут считаться рисковыми при наличии одного или нескольких таких признаков:1.
Нарушение предельных сроков расчетов по экспортным/импортным контрактам, установленных Нацбанком или центральным органом исполнительной власти.2.
Читать на minfin.com.ua
