НБУ потребовал от банков искать подсанкционных лиц среди клиентов платежных организаций
Нацбанк потребовал от банков в рамках финансового мониторинга проверять не только собственных клиентов, но и клиентов, обслуживаемых ими небанковских финучреждений, и выявлять среди них подсанкционных лиц.
Об этом говорится в письме № 25−0005/52369.Речь идет о случаях, когда банки открывают счета платежным организациям и обслуживают их проводки.
В первую очередь, речь о компаниях, владеющих платежными терминалами, расставленных по украинским ТРЦ, магазинам, АЗС и пр.Национальный банк хочет, чтобы банки так наладили работу с обслуживаемыми ими платежниками, чтобы выявлять среди клиентов небанковских финучреждений лиц, попавших под санкции и ограничивать их обслуживание.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
НБУ назначил нового руководителя Департамента методологии регулирования деятельности банков minfin.com.ua / 1 год назад
В Екатеринбурге семьям почти 600 участников спецоперации пересчитали плату за вывоз мусора smartmoney.one / 1 год назад
Полиция Чехии задержала мужчину, проломившего череп украинцу vinegret.cz / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.