НБУ оштрафовал владельцев терминалов City24 и платежной системы Easypay
Национальный банк оштрафовал ООО «Свифт гарант» (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК «Контрактовый дом» (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно.
Об этом сообщает .Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведение первичного финансового мониторинга, включая не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.Кроме того, «Контрактовый дом» не вовремя и не в полном объеме давал ответы на запросы инспекционной группы.
Компания также нарушила правила подачи отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.Кроме того, Нацбанк предоставил письменные оговорки «Международному инвестиционному банку» и ООО «ФК « Финанс».
Читать на minfin.com.ua
