08.09.2023 - 05:46 / politeka.net

НБУ обязал банки усилить контроль за счетами украинцев: по-новому проверят переводы и платежи клиентов

говорится подробнее в сообщении Нацбанка Украины (НБУ).Основными нововведениями НБУ стало требование к банкам реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, указанной клиентом.

Следует отметить, что это требование НБУ не касается обычных финансовых операций физических лиц, имеющих разумное обоснование.Национальный банк (НБУ) также дополнил список признаков, которые могут указывать на подозрение в финансовых операциях клиента.

Среди них значительное превышение максимальной суммы операций, указанной клиентом, и нетипичная активность на счетах клиента.Дополнительно НБУ введено уточнение относительно процедур идентификации и верификации клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами).

Нацбанк НБУ общество банк Нацбанк Украины Украина

Читать на politeka.net

Все новости от politeka.net

Об этом же в других СМИ

В Екатеринбурге семьям почти 600 участников спецоперации пересчитали плату за вывоз мусора smartmoney.one / 8 месяцев назад

Денежные переводы за границу – НБУ изменил ограничения для государственных предприятий apostrophe.ua / 8 месяцев назад

В первом полугодии украинцы активно осуществляли переводы в пределах Украины и получали их из-за рубежа — НБУ minfin.com.ua / 8 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают