НБУ обязал банки предоставлять больше информации о критическом импорте
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки до 16:00 27 мая предоставить на почту регулятора обновленную и расширенную информации о критическом импорте за период с начала войны по 26 мая, сообщается на сайте центробанка.
Согласно сообщению, НБУ обязывает банки информировать о договорах в случае выявления в них признаков сокрытия реального бенефициара-резидента РФ, изменений в участниках финоперации с целью снятия средств резидента РФ, а также маскировки избегания санкций к российским гражданам, путем использования контролируемых РФ резидентов других стран, в том числе Республики Беларусь.
Указывается, что в дальнейшем банки будут подавать соответствующую информацию за текущую неделю и последний рабочий день предыдущей недели каждую пятницу а 16:00.
Читать на bin.ua
