В сентябре Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому финучреждению. Об этом в сообщении регулятора.
получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора. также получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.
НБУ оштрафовал финансовую компанию «Платежный Центр» на 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы регулятора.
Читать на minfin.com.ua