Стало известно, когда банк может заблокировать платеж В Украине действует финансовый мониторинг, в рамках которого банки могут заблокировать платеж.
О том, как действует финмониторинг, сообщает РБК-Украина. В Украине действует базовый закон о противодействии отмыванию средств/финансированию терроризма (ПОС/ФТ).
Банки на основании решений НБУ устанавливают свои нормы по проверке клиентов и их операциям. Как сообщили изданию в Национальной антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), существуют основания для блокирования операций клиентов.
Читать на ukrainianwall.com