Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
cxid.info / 3 года назад
naviny.by / 3 года назад
nation-news.ru / 3 года назад
telegraf.com.ua / 3 года назад
Нацбанк сообщил в СБУ о подозрительных операциях подопечных на 34 миллиарда
В 2020 году НБУ направил Службе безопасности Украины (СБУ) информацию в отношении 16 банков и 4 небанковских финучреждений относительно подозрительных операций на сумму около 34 млрд грн.
Об этом в годовом отчете регулятора за 2020 год. ►Подписывайтесь на «Минфина»: главные финансовые новости По результатам проверок в сфере финансового мониторинга были направлены 15 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 25,5 млрд грн и $24,9 млн.
Надзор за соблюдением валютного законодательства и реализацией государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направил 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
Нацбанк уже шесть недель не выходит на межбанк korrespondent.net / 3 года назад
СБУ провела сбор на границе с Крымом lenta.ru / 3 года назад
На случай масштабного вторжения РФ: СБУ провела учения на границе с Крымом apostrophe.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.