Национальный банк Украины может заблокировать работу ряда крупных финкомпаний, работающих на украинском рынке беззалогового экспресс-кредитования, из-за их тесных связей с Россией и активной бизнес-деятельности на территории страны-агрессора.
Об этом сообщил источник, принявший участие в первых рабочих встречах с НБУ, — . По словам источника, уже собранные данные подтверждают, что некоторые из финкомпаний сохранили прямое присутствие на рынке страны-агрессора, другие — скрывают его через международные холдинговые компании или непрямые связи.
Собеседник напомнил, что до перехода под надзор НБУ в июле 2020 года финансовые компании не отчитывались о происхождении средств перед Нацфинуслуг, либо отчитывались сугубо формально.
Читать на minfin.com.ua